Board Committees

يتبع لمجلس إدارة نمو كابيتال أربع لجان هي:

  1. اللجنة التنفيذية

    تتولى اللجنة التنفيذية مساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته الاستثمارية والإدارية، والتي تشمل ما يلي:

    • وضع الخطوط العريضة التشغيلية لأنشطة نمو كابيتال الاستثمارية.
    • اعتماد الصفقات الجديدة أو التمويل الإضافي للاستثمارات الحالية حتى حدود معينة نيابة عن مجلس الإدارة.
    • مراقبة أداء محفظة استثمارات نمو كابيتال.
    • اعتماد جمع التمويل وإصدار الأوراق المالية بالميزانية العمومية للشركة، وإقامة وتنظيم العلاقات المصرفية.
    • الموافقة على تصفية الاستثمارات الكاملة أو الجزئية حتى حدود معينة نيابة عن مجلس الإدارة.
    • الموافقة والتوصية بموافقة مجلس الإدارة على ما يلي:
      • القوائم المالية السنوية
      • الميزانية التقديرية السنوية للشركة
      • تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين
    • الموافقة على السياسات والإجراءات الداخلية والإدارية، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وبرامج تعويضات الموظفين، وبرامج حوافز الأسهم، والمصروفات الرأسمالية، والمسائل الإدارية الأخرى، والتوصية بالموافقة عليها.
    • اعتماد السياسات فيما يتعلق بإدارة كافة فئات المخاطر.

  2. لجنة التدقيق والمراجعة

    تتولى لجنة التدقيق والمراجعة الواجبات والمسؤوليات الأساسية التالية:

    • القيام بدور جهة مستقلة لمراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة.
    • مراجعة وتقييم أعمال مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين.
    • توفير قناة اتصال مفتوحة بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، والإدارة العليا، ومجلس الإدارة.

    يتبع قسم المراجعة الداخلية بالشركة للجنة التدقيق والمراجعة مباشرة. ومن أجل ضمان قيام قسم المراجعة الداخلية بتنفيذ أفضل الأساليب واستخدام الخبراء للقيام بالمهام المتخصصة، فوضت لجنة التدقيق والمراجعة قسم المراجعة الداخلية صلاحية التعاقد مع استشاريين متخصصين خارجيين للقيام بمهام محددة.

  3. لجنة المطابقة والالتزام

    تتولى لجنة المطابقة والالتزام مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة وفريق إدارة الشركة في الإشراف على برنامج المطابقة والالتزام للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تسري على أعمال الشركة، وتحديدًا الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية؛ والالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية، ودليل الحوكمة الإدارية، كما تقدم المشورة لإدارة الشركة حول أفضل معايير المطابقة والالتزام.

  4. لجنة الترشيحات والمكافآت

    تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة على اختيار الموظفين وتحديد مكافآتهم وتطويرهم وترقيتهم ووضع واعتماد خطة التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية أعمال نمو كابيتال.